Die US-Kryptobörse Kraken wird verdächtigt, gegen Sanktionen zu verstoßen

Das US-Finanzministerium untersucht einen Sanktionsverstoß der Kryptowährungsbörse Kraken. Dies berichten Journalisten der New York Times. Sie gaben an, dass die Untersuchung seit 2019 im Gange ist. Sollte der Verstoß nachgewiesen werden, droht dem Unternehmen eine saftige Geldstrafe.

Die Behörden verdächtigen die Kryptobörse, Kunden aus dem Iran, Kuba und Syrien zu bedienen

Journalisten erwähnten, dass der Fed Chairman  Jerome Powell letzten Monat eine kuriose Tabelle im Messenger Slack veröffentlichte. Es war eine Sammlung von Kraken-Nutzern nach verschiedenen Regionen. Der Tabelle zufolge betreute die Krypto-Börse mehr als 1.500 Konten aus sanktionierten Ländern. Powell löschte den Beitrag später.

Sanktionen sind zu einem mächtigen Instrument der US-Geopolitik geworden. Blockchain-Transaktionen ermöglichen jedoch die Umgehung des traditionellen Bankensystems. Infolgedessen verliert die Regierung im Wesentlichen die Kontrolle über Sanktionen.

Mit dem Wachstum des Kryptomarktes haben die USA die Strafen gegen Blockchain-Unternehmen erhöht. Letztes Jahr wurde beispielsweise der Stabelcoin-Emittent Tether wegen falscher Angaben zu seinen Reserven mit einer Geldstrafe belegt. Letzte Woche, Staatsanwälte verhaftet gegen eine ehemalige Führungskraft von Coinbase wegen Insiderhandels. Die USA untersuchen auch den Konkurs des Terra-Projekts.