Kraken, una bolsa de criptomonedas estadounidense, es sospechosa de violar las sanciones

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está investigando una violación de las sanciones por parte del intercambio de criptodivisas Kraken. Así lo informan los periodistas de The New York Times. Precisaron que la investigación está en marcha desde 2019. Si se demuestra la violación, la empresa se enfrenta a una fuerte multa.

Las autoridades sospechan que la bolsa de criptomonedas sirve a clientes de Irán, Cuba y Siria

Los periodistas mencionaron que el mes pasado, el presidente de la Fed Chairman, Jerome Powell, publicó una curiosa tabla en el mensajero Slack. Se trataba de una recopilación de usuarios de Kraken por diferentes regiones. Según la tabla, el criptointercambio daba servicio a más de 1.500 cuentas de países sancionados. Powell borró posteriormente el post.

Las sanciones se han convertido en una poderosa herramienta de la geopolítica estadounidense. Sin embargo, las transacciones en blockchain permiten eludir el sistema bancario tradicional. Como resultado, el gobierno pierde esencialmente el control de las sanciones.

A medida que el mercado de criptomonedas ha crecido, Estados Unidos ha aumentado las sanciones contra las empresas de blockchain. El año pasado, por ejemplo, el emisor de stabelcoins Tether fue multado por falsear sus reservas. La semana pasada, los fiscales detenido un antiguo ejecutivo de Coinbase por cargos de uso de información privilegiada. Estados Unidos también está investigando la quiebra del proyecto Terra.